ಹೊಸದಿಗಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೆಸ್ಕ್:
ಎನ್‌ಸಿಎಲ್‌ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಮಾತ್ರ ಬೆಲೆಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹಲವಾರು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಮ್ಟೆಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಗುರುವಾರ ದೆಹಲಿ-ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 35 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿತು.
ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ED ವಲಯ ಕಚೇರಿಯು ದೆಹಲಿ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ನೋಯ್ಡಾ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರದಾದ್ಯಂತ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಧಾಮ್, ಗೌತಮ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಇತರರು ನೇತೃತ್ವದ ಆಮ್ಟೆಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಆಪಾದಿತ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 10-15 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ ಮೊದಲ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ACIL ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗುಂಪು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಂಚನೆಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎನ್‌ಪಿಎ ಪಡೆಯದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಮಾರಾಟ, ಬಂಡವಾಳ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಸಾಲಗಾರರು ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಗುಂಪು ಕಾಳಜಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
